Шведский банк SEB оштрафован на 107 миллионов долларов за отмывание российских денег - Anticorr.media


Финансовый регулятор Швеции оштрафовал местный банк SWB за недостатки в работе по борьбе с отмыванием денег в Прибалтике. Кредитной организации придётся выплатить 107 миллионов долларов.

Об этом сообщает Русский слон

Расследование против банка проводило Управление финансового надзора (FSA). В конце 2019 года стало известно, что SEB не препятствовал отмыванию денег через свои подразделения в странах Балтии. При этом 95% подозрительных операций пришлись на представительство в Эстонии, сообщает Коммерсант.

Журналисты телеканала SVT изучили более 230 тысяч сделок, которые совершили SEB за последние годы. Они установили 194 компании со счетами в банке в Эстонии. При этом организации были зарегистрированы в других странах, в основном – в офшорах.

Порядка двух тысяч операций провели компании из расследования Сергея Магнитского. Он обвинял российский бизнес и власти в масштабном отмывании денег. В общей сложности в рамках этих сделок, по данным SVT, было проведено 475 миллиона шведских крон (49,35 миллиона долларов).

Управление финансового надзора провело анализ банковских операций дочерних структур SEB в странах Балтии в период с 2015 по 2019 год. Затем регулятор выяснил, что местные офисы могли быть замешаны в мошеннических действиях.

– Отчасти это связано с их географическим положением, но также и с тем, что на клиентов с высоким риском проведения операций для отмывания денег приходилась значительная часть бизнеса и операций дочерних банков SEB, — говорится в заявлении регулятора.

Регулятор также считает, что сам банк не предпринимал действия для предотвращения нарушений.


Источник: “http://anticorr.media/shvedskij-bank-seb-oshtrafovan-na-107-millionov-dollarov-za-otmyvanie-rossijskix-deneg/”

Поделитесь, и будет Вам счастье!
Другие материалы в этой категории: Вінницька мажорка Давиденко рветься до влади! »

ТОП 24

Copyright © 2008-2020. 51 канал Николаев - Новости Аналитика Соцопросы

Данный сайт работает как социальный блог, открытая социальная площадка где каждый может опубликовать свои материалы, многие материалы приходят на почту и публикуются администрацией сайта после модерации. В связи с эти возможны некорректное отображение источника текста или графики, если Ваши авторские права или права на торговую марку (товарный знак) нарушены, просим извинения, указывайте о данных нарушениях нам на почту E-mail: [email protected] и мы немедленно исправим это недоразумение. Спасибо.

Scroll to Top